Curso Universitario de Especialización en Sistemas de Gestión Anti-Soborno. ISO 37001

El soborno es un problema mundialmente conocido, son muchos los escándalos de corrupción que se han hecho públicos en los últimos años.

Por ello, desde 2013, la International Organization for Standardization (ISO) ha desarrollado un modelo de gestión que establezce guías, recomendaciones y requisitos para que las organizaciones públicas y privadas, de cualquier sector puedan implementar y someter a auditoría externa (certificar) un Sistema de Gestión Anti-soborno. Con este curso podrás adquirir los conocimientos para prestar asesoramiento a cualquier tipo de organización para la implementación y certificación de un Sistema ISO 37001:2016.

Desarrollamos las recomendaciones y requisitos de esta norma, así como interesantes explicaciones y ejemplos reales de como aplicarla. El objetivo es dotar al alumno de herramientas y conocimientos necesarios para implementarla.

Directivos, empresarios, abogados, profesionales del compliance así como estudiantes y profesionales con inquietudes en el ámbito de la gestión y prevención del soborno y la corrupción en organizaciones, que deseen adquirir los conocimientos necesarios para implantar y mantener un Sistema de Gestión Anti-soborno cumpliendo los requisitos y recomendaciones de la norma ISO 37001:2016.

Tema 0. Video sesión: Master Class ISO 37001

Tema 1. Introducción a la Norma ISO 37001:2016

• Objetivos fundamentos y principio de ISO 37001 para la gestión anti-soborno

Tema 2. Términos y definiciones.

• Conceptos y definiciones relevantes para la comprensión de las recomendaciones y requisitos de ISO 37001.

Tema 3. Contexto de la Organización

• Comprensión de la organización y su contexto
  Comprensión de las necesidades y expectativas de los grupos de interés en materia de la lucha contra el soborno
  Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Contra el Soborno
  Sistema de Gestión Anti Soborno
  Evaluación de los Riesgos de Soborno en la organización

Tema 4. Liderazgo

• Liderazgo y Compromiso
  Política contra el Soborno
  Responsabilidades, perfiles y funciones materia de lucha contra el soborno en la organización

Tema 5. Planificación 

• Acciones para identificar riesgos y oportunidades
  Objetivos en la gestión contra el soborno y planificación para conseguirlos

Tema 6. Soporte

• Recursos
  Competencia
  Formación y Sensibilización
  Comunicación
  Información documentada

Tema 7. Operación

• Planificación y control operacional
  Diligencia Debida
  Controles financieros 
  Controles no-financieros
  Controles anti soborno en organizaciones controladas y socios de negocio
  Compromisos anti soborno
  Regalos, hospitalidad, donativos y similares
  Gestión de la insuficiencia de los controles anti soborno
  Denuncias Internas

Tema 8. Evaluación del desempeño

• Monitorización, Medición, análisis y evaluación
  Auditoría Interna
  Revisión por la Dirección
  Revisión por la función de cumplimiento anti soborno

Tema 9. Mejora

• No conformidades y acciones correctivas
  Mejora continu

• Video sesión explicativo de la unidad temática
• Presentaciones del tema
• PDFs descargables como material de estudio
• EJEMPLOS REALES de aplicación de ISO 37001 en una organización (CASO). MANUALES, FICHAS DE PROCESO, PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS, etc.
• CASOS PRÁCTICOS
• Autoevaluaciones

Ser mayor de 18 años y tener las competencias mínimas necesarias para la realización de la formación.

Fotocopia del documento de identificación vigente

Los requisitos para la obtención del título son los siguientes:

• Lectura/Estudio del material didáctico completo
• Visionado de los videos formativos
• Completar al menos el 100 % de las autoevaluaciones
• Envío y superación del CASO PRÁCTICO
• Superar el examen final de Intedya con una nota superior al 60 % (3 intentos máximo)