Zona Clientes
Campus e-Learning
- Zona Clientes
- Campus E-Learning
El ex Director Nacional de Anticorrupción en Colombia y un abogado se declararon culpables esta semana en el tribunal federal de Miami de participar en una conspiración para lavar dinero con la intención de promover el soborno en el extranjero.
Luis Gustavo Moreno Rivera, de 35 años, ex director nacional de lucha contra la corrupción en Colombia y Leonardo Luis Pinilla Gómez, de 31 años, un abogado que ejerce en Colombia, se declararon culpables de conspirar para lavar dinero a fin de promover el soborno en el extranjero. Los demandados presentaron su declaración de culpabilidad ante la jueza Ursula Ungaro en Miami. Las sentencias de Moreno y Pinilla están programadas para el 19 de noviembre de 2018.
Los dos colombianos cayeron en manos de las autoridades estadounidenses con la ayuda de lex gobernador de Córdoba en Colombia, Alejandro Lyons Muskus, quien es investigado por corrupción en su país y al que la Fiscalía en este proceso en Miami identifica solo como "una fuente cooperante". Lyons es investigado por la Fiscalía colombiana debido al desmanejo de miles de millones de pesos de las regalías giradas por el gobierno central a su departamento durante su gestión, entre 2012 y 2015.
El exgobernador huyó a Estados Unidos, donde decidió colaborar con la Justicia, lo que permitió la captura de Moreno.
Según los documentos de la corte, a partir de noviembre de 2016, en Colombia, esta fuente cooperante fue abordada por Moreno y Pinilla para intentar un soborno.
Específicamente, a cambio de 100 millones de pesos colombianos (aproximadamente US$35.000), Moreno y Pinilla ofrecieron a la fuente copias de los cooperadores que habían testificado contra la misma. En junio de 2017, Moreno y Pinilla viajaron a Miami, Florida, y se reunieron con la fuente, que proporcionó a Moreno y Pinilla un depósito de US$10.000 del dinero del soborno.
Las conversaciones grabadas revelaron que Moreno y Pinilla conversaron sobre la capacidad de Moreno para controlar la investigación de la fuente y que Moreno podía inundar a sus fiscales con trabajo para que no pudieran enfocare en la investigación de la fuente, a cambio, Moreno y Pinilla solicitaban un pago de 400 millones de pesos colombianos (el equivalente a aproximadamente US$132.000), con un pago adicional de US$30.000 antes de que Moreno abandone Estados Unidos.
Varios de los billetes de US$100, de los US$ 10.000 pagados a Moreno y Pinilla, se encontraron en posesión de Moreno y sus acompañantes de viaje cuando abordaron su viaje de vuelta a Bogotá, desde Miami. Tanto Moreno como Pinilla fueron arrestados en Colombia de conformidad con un Aviso Rojo de Interpol.
Esta investigación fue llevada a cabo por miembros del Grupo de Trabajo del Área de Alto Intensidad de Tráfico de Drogas del Sur de Florida (HIDTA). El HIDTA del sur de la Florida, establecido en 1990, está formado por agencias de aplicación de la ley federales, estatales y locales, que se dirigen cooperativamente a las organizaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero de la región.
Fuente: Delitos financieros
