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Eventos  /  Canales de denuncias e investigaciones internas

Canales de denuncias e investigaciones internas

Fecha/s de Celebración: 04/02/2026
Horario: 16:00 a 18:00 Hora española
Modalidad: Seminario
Lugar: SALA DE WEBINARS de INTEDYA
Dirección: SALA DE WEBINARS de INTEDYA
Precio: 120 EUR
Máximo de Participantes: 500

Descripción

 

Este curso ofrece una visión integral, práctica y actualizada sobre la creación, funcionamiento y control de un canal de denuncias corporativo, elemento clave de los programas de compliance y de las obligaciones legales actuales.
El programa incluye el análisis del marco normativo internacional, europeo y nacional, los elementos esenciales para un canal eficaz, los procesos operativos de admisión, investigación y resolución de denuncias, así como las garantías y derechos del informante y de las personas afectadas.
Además, se profundiza en técnicas de investigación interna, pruebas, cadena de custodia y mecanismos de protección frente a represalias, conforme a las mejores prácticas y a los estándares internacionales (incluida la ISO 37002).

 

 

Objetivos:

 

Proporcionar a los participantes los conocimientos, herramientas y criterios necesarios para diseñar, implementar, gestionar y supervisar un canal de denuncias eficaz, garantizando la confidencialidad, la integridad del proceso, el derecho a la defensa y el cumplimiento del marco normativo vigente.

 

Dirigido a:

 

  • Responsables de compliance, ética, integridad o transparencia.
  • Miembros del órgano de gobierno y alta dirección con responsabilidad en supervisión del sistema.
  • Profesionales de auditoría interna, control interno y gestión de riesgos.
  • Responsables jurídicos, de RRHH, seguridad corporativa o áreas sensibles.
  • Equipos encargados de investigaciones internas, disciplina laboral o procedimientos sancionadores.
  • Personal encargado de gestionar el canal de denuncias o proteger a los informantes.
  • Consultores, asesores y auditores externos especializados en compliance.
  • Organizaciones públicas y privadas obligadas a implantar canales de denuncia según normativa europea o sectorial.

 

Metodología:

Nuestros alumnos disponen de la posibilidad de asistir a cursos y charlar con los mejores expertos mundiales en diferentes materias sin moverse de su casa, sólo necesitan un ordenador con conexión a Internet, dado que la sesión se impartirá en SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Material Entregado:

Presentación utilizada durante la sesión. 

Titulación:

Canales de denuncias e investigaciones internas

Temario:

 

7.1       Introducción   

7.2       Los canales de denuncia       

7.3       Elementos clave en la implementación de un canal de denuncias efectivo           

7.4       Las investigaciones internas 

7.5       Derechos y garantías

7.6       Procedimiento

7.6.1    Denuncia

7.6.2    Registro de la denuncia         

7.6.3    Admisión

7.6.4    Medidas cautelares

7.6.5    Instrucción

7.6.6    Informe de conclusiones o propuesta de resolución           

7.6.7    Resolución     

7.6.8    Impugnación de la resolución           

7.7       Cadena de custodia   

7.8       Conclusiones

 

Información Complementaria:

Intedya es una compañía global especializada en la consultoría de gestión y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad Alimentaria, Laboral y Tecnológica tanto en empresas como en entidades y organizaciones de cualquier tipo.

Trabajamos formando un banco mundial de conocimiento, sumando la experiencia y capacidades de todos nuestros profesionales y colaboradores capaces de formar el mejor equipo internacional de conocimiento.

Reconocimientos y participación

INCIBEUniversidad Europea Miguel de Cervantes. Cursos de Formación Permanente.StaregisterUNE Normalización EspañolaOganización Asociada a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATIONStandards Boost BusinessMiembros de ANSI (American National Standards Institute)Miembros de la Green Industry PlatformMiembros de la Asociación Española de la CalidadAdheridos al Pacto de LuxemburgoMiembros de la European Association for International Education

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