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Área de Formación

Experto en Sistemas de Gestión de Compliance Penal. UNE 19601:2017

Cod. SI20
Modalidad Elearning:
Duración: 140 h / Duración Recomendada: 12 semanas
Modalidad Presencial / Incompany:
Duración: 40 h / Duración Recomendada: 5 Jornadas
 
 

Descripción

La reforma del Código Penal por LO 5/2010 introdujo en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de las personas jurídicas, estableciendo un régimen de sanciones penales para organizaciones, por lo que el compliance penal ha adquirido importancia en la cultura empresarial de nuestro país. UNE 19601:2017 establece los requisitos para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión de compliance penal eficaz, surgiendo así una gran oportunidad para conseguir una organización de éxito y sostenible.

En este curso podrás adquirir los conocimientos para implementar en cualquier tipo de organización un Sistema de Gestión de Compliance Penal bajo UNE 19601:2017. Tratamos, apartado por apartado, los requisitos de esta norma, incluyendo interesantes explicaciones y ejemplos reales de su aplicación.

DISPONIBLE A PARTIR DEL 10 DICIEMBRE 2017

Dirigido a

Directivos, empresarios, abogados, compliance officers, profesionales del compliance, así como estudiantes y profesionales involucrados en el campo de la gestión del cumplimiento que deseen adquirir los conocimientos básicos necesarios para implantar y mantener un Sistema de Gestión de Compliance Penal según los requisitos de la norma UNE 19601:2017.

Temario

Tema 0. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

  • UD 0.1. Régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma del Código Penal Español por las LO 5/2010 y 1/2015
  • UD 0.2. Circular 1/2016 de la FGE
  • UD 0.3. Tipos delictivos en los que pueden incurrir las personas jurídicas

Tema 1. UNE 19601. Importancia de la gestión de Compliance Penal

  • UD 1.1. UNE 19601. Importancia de la gestión de Compliance Penal
  • UD 1.2. Sistemas de gestión de Compliance Penal

Tema 2. Términos y Definiciones

Tema 3. Contexto de la organización

  • UD 3.1. Comprensión de la organización y de su contexto
  • UD 3.2. Entendimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
  • UD 3.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión de Compliance Penal
  • UD 3.4. Sistemas de gestión de Compliance Penal

Tema 4. Liderazgo

  • UD 4.1. Liderazgo y compromiso.
  • UD 4.2. Política de Compliance Penal
  • UD 4.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Tema 5. Planificación

  • UD 5.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
  • UD 5.2. Evaluación de riesgos penales
  • UD 5.3. Objetivos de compliance penal y planificación para lograrlos

Tema 6. Elementos de apoyo

  • UD 6.1. Cultura de Compliance
  • UD 6.2. Recursos
  • UD 6.3. Competencia
  • UD 6.4. Formación y concienciación en compliance
  • UD 6.5. Comunicación
  • UD 6.6. Información documentada

Tema 7. Operación

  • UD 7.1. Planificación y control operacional
  • UD 7.2. Diligencia debida
  • UD 7.3. Controles financieros
  • UD 7.4. Controles no financieros
  • UD 7.5. Implementación de controles en las filiales y en socios de negocio
  • UD 7.6. Condiciones contractuales
  • UD 7.7. Comunicación de incumplimientos e irregularidades
  • UD 7.8. Investigación de incumplimientos e irregularidades

Tema 8. Evaluación del desempeño

  • UD 8.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
  • UD 8.2. Auditoría Interna
  • UD 8.3. Revisión por el órgano de compliance penal
  • UD 8.4. Revisión por la alta dirección
  • UD 8.5. Revisión por el órgano de gobierno

Tema 9. Mejora

  • UD 9.1. NC y AC
  • UD 9.2. Mejora continua
Material Entregado

Las unidades didácticas están compuestas por material completo incluyendo:

  • Video sesión explicativo de la unidad temática
  • Presentaciones del tema
  • PDF descargables como material de estudio
  • Autoevaluaciones
  • EJEMPLOS REALES
  • MANUALES, FICHAS DE PROCESO, PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS, etc.
  • Casos prácticos
  • Tutorización on line con expertos 

Examen final

Requisitos Especiales de Acceso

DISPONIBLE A PARTIR DEL 10 DICIEMBRE 2017

No se establecen requisitos previos, pero los requisitos para la obtención del título son los siguientes:

  • Lectura/Estudio del material didáctico completo
  • Visionado de los videos formativos
  • Completar el 100% de las autoevaluaciones
  • Superar el examen final de INTEDYA con una nota superior al 60 % (3 intentos máximo)
  • Superar el examen final de NQA con una nota superior al 70 % (3 intentos máximo)
Título

Experto en Sistemas de Gestión de Compliance Penal. UNE 19601:2017

 

Título emitido por


Título Reconocido por

> Experto Internacional en Sistemas de Gestión de Calidad. ISO 9001:2015

> Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos ISO 9001:2015

> Sistemas de Gestión de la Industria de la Automoción. Requisitos IATF 16949:2016

> Sistemas de Gestión de la Calidad para Productos Sanitarios. Requisitos ISO 13485

> Experto Internacional en Sistemas de Gestión del Servicio. ISO 20000-1

> Sistemas de Gestión del Servicio. Requisitos ISO 20000-1

> Acreditación de Laboratorios de Ensayo y Calibración. Requisitos ISO/IEC 17025

> Acreditación de laboratorios clínicos. Requisitos ISO 15189:2012

> Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Cosméticos. Directrices ISO 22716

> Sistemas de Gestión de la Industria Aeroespacial. Requisitos AS/EN 9100:2016

> Coordinador de soldeo. Requisitos ISO 14731

> Calibración y verificación de dispositivos de medición

> Metodología 5S

> Modelo EFQM

> Lean Six Sigma

> Core Tools I AMFE

> Core Tools II SPC

> Core Tools III MSA

> Core Tools IV APQP

> Core Tools V PPAP

> Core Tools. Herramientas para el Sector Automotriz

> Marcado CE

> Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial. Requisitos ISO 39001

> Capacitación para Emergencias

> Capacitación para Extinción de incendios

> Capacitación para Socorrismo y Primeros Auxilios

> Capacitación para Trabajos con Amianto

> Capacitación para Trabajos con Camión Grúa

> Capacitación para Trabajos con Carretillas Automotoras

> Capacitación para Trabajos con Plataformas Elevadoras

> Capacitación para Trabajos con Puente Grúa

> Capacitación para Trabajos con Riesgo Eléctrico

> Capacitación para Trabajos en Altura

> Capacitación para Trabajos en Atmósferas Explosivas (ATEX)

> Capacitación para Trabajos en espacios confinados

> Especialista en Seguridad Vial. Planes de Movilidad.

> Experto en la Gestión Preventiva de Ergonomía

> Experto en la Gestión Preventiva de Higiene Industrial

> Experto en la Gestión Preventiva de la Seguridad en el Trabajo

> Experto en la Gestión Preventiva de Psicosociología aplicada

> Prevención de Riesgos Laborales: Actividades Sanitarias

> Prevención de Riesgos Laborales: Agricultura, ganadería y silvicultura

> Prevención de Riesgos Laborales: Clínica veterinaria

> Prevención de Riesgos Laborales: Comercio

> Prevención de Riesgos Laborales: Educación

> Prevención de riesgos laborales: Carnicería

> Prevención de Riesgos Laborales: Hostelería

> Prevención de Riesgos Laborales: Industria Manufacturera

> Sistemas de Gestión de Emergencias. Requisitos ISO 22320

> Prevención de Riesgos Laborales: Instaladores eléctricos

> Prevención de Riesgos Laborales: Limpieza

> Prevención de Riesgos Laborales: Oficinas y despachos

> Prevención de Riesgos Laborales: Personal Doméstico

> Prevención de Riesgos Laborales: Reparación de vehículos

> Prevención de Riesgos Laborales: Soldadura y Calderería

> Prevención de Riesgos Laborales: Talleres de carpintería

> Prevención de riesgos laborales: Pescadería

> Prevención de riesgos laborales: Dependientes

> Prevención de riesgos laborales: Fruterías

> Prevención de riesgos laborales: Panaderías

> Prevención de riesgos laborales: Peluquería y Estética

> Prevención de Riesgos Laborales: Talleres mecánicos

> Prevención de Riesgos Laborales: Transporte

> Seguridad y Salud Laboral. Requisitos OHSAS 18001

> Curso Básico internacional en Prevención de Riesgos Laborales

> Auditor Interno en Sistemas de Gestión de PRL.OHSAS 18001

> Experto Internacional en Sistemas de Gestión de Emergencias. ISO 22320

> Experto Internacional en Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial. ISO 39001

> Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos F/DIS ISO 45001

> Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria. Requisitos ISO 22000

> Requisitos Sistemas de autocontrol, planes de prerrequisitos y APPCC

> Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria. Requisitos FSSC 22000 versión 4

> Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria. Requisitos BRC Food versión 7

> Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria. Requisitos BRC Packaging

> Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria. Requisitos Global GAP versión 5

> Sistemas de Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria. Requisitos IFS Food versión 6

> Requisitos Sistemas de Control de la Gestión de Alérgenos

> Formación y concienciación en intolerancias alimenticias y control de alérgenos en Hostelería

> Requisitos Plan de Defensa Alimentaria: Food Defense

> Manipulador de Alimentos. Especialidad: Preparación de Comidas

> Manipulador de Alimentos. Especialidad: Comercio

> Manipulador de Alimentos. Especialidad: Agricultura

> Manipulador de Alimentos. Especialidad: Turismo y Hostelería

> Aplicación de controles preventivos para alimentos de consumo humano según requisitos de FSMA-FDA (No Oficial)

> Ley FSMA – Reglamento de Controles Preventivos para Alimentos de Consumo Humano

> Manipulador de Alimentos. Especialidad: Industria alimentaria

> Requisitos Buenas Prácticas de Manufactura

> Técnicas de diseño gráfico corporativo

> Organización y operaciones con hojas de cálculo y técnicas de representación gráfica de documentos

> Gestión de contenidos web

> Word 2007

> Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo

> Técnicas avanzadas de diseño web

> Publicación de páginas web

> PowerPoint 2007

> Modelos de datos y visión conceptual de una base de datos

> Modelo de programación web y bases de datos

> Microsoft Word 2010 Básico

> Microsoft Word 2010 Avanzado

> Microsoft Powerpoint 2010 Básico

> Microsoft Powerpoint 2010 Avanzado

> Microsoft Excel 2010 Profesional

> Microsoft Excel 2010 Financiero y Empresarial

> Microsoft Excel 2010 Básico

> Microsoft Excel 2010 Avanzado

> Microsoft Access 2010 Básico

> Microsoft Access 2010 Avanzado

> Iniciación Excel 2007

> Iniciación Access 2007

> Excel aplicado a la gestión comercial

> Excel 2007 Avanzado

> Elaboración y modificación de imágenes u otros elementos gráficos

> Elaboración de presentaciones

> Elaboración de plantillas y formularios

> Elaboración de la documentación técnica

> Elaboración de hojas de cálculo

> Elaboración de documentos de texto

> Diseño básico de páginas web

> Creación de páginas web con el lenguaje de marcas

> Asistencia de usuarios en el uso de aplicaciones ofimáticas y de correo electrónico

> Auditor Líder/Jefe en Sistemas de gestión de Calidad ISO 9001:2015

> Auditor interno en Sistemas de gestión de Calidad ISO 9001:2015

> Auditor Líder/Jefe en Sistemas de Gestión Medioambiental ISO 14001:2015

> Auditor interno en Sistemas de Gestión Medioambiental ISO 14001:2015

> Auditor Líder/Jefe de Gestión de PRL. OHSAS 18001

> Auditor Interno en Sistemas de Gestión de PRL.OHSAS 18001

> Auditor Líder/Jefe de Sistemas Integrados ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007

> Auditor Interno de Sistemas Integrados ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007

> Auditor Líder/Jefe en Sistemas de Gestión ISO 22000

> Auditor Interno en Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria ISO 22000

> Auditor Jefe / Líder de Sistemas de Gestión del Compliance ISO 19600

> Auditor Interno de Sistemas de Gestión del Compliance ISO 19600

> Auditor Jefe / Líder de Sistemas de Gestión Anti-Soborno ISO 37001

> Auditor Interno de Sistemas de Gestión Anti-soborno ISO 37001

> Auditor Jefe / Líder de Sistemas de Gestión de la Energía ISO 50001

> Auditor Interno de Sistemas de Gestión de la Energía ISO 50001

> Auditor Interno en Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información ISO 27001:2013

> Auditor Líder/Jefe en Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. ISO 27001

> Auditor Líder/Jefe en Sistemas de Gestión del Servicio ISO 20000

> Auditor Interno en Sistemas de Gestión del Servicio ISO 20000

> Auditor interno en Sistemas de Gestión para laboratorios de ensayo y/o calibración. ISO/IEC 17025

> Auditor interno en Sistemas de Gestión de Productos Sanitarios. ISO 13485:2016

> Auditor en Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales

> Auditor Interno en Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria FSSC 22000

> Auditor Interno en Sistemas de Gestión del Sector Automotriz. IATF 16949:2016

> Auditor Interno Sistemas de autocontrol, planes de prerrequisitos y APPCC

> Inglés profesional para la logística y transporte internacional

> Inglés profesional para actividades comerciales

> Inglés para hostelería

> Inglés para comercio

> Inglés oral y escrito en el comercio internacional

> Inglés medio

> Inglés Esencial. Preguntas frecuentes

> Inglés Básico

> Inglés B2

> Inglés B1

> Inglés Avanzado

> Inglés A2

> Inglés A1

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e incrementando su prestigio.

Oganización Asociada a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATIONStandards Boost BusinessMiembros de ANSI (American National Standards Institute)Titulaciones conjuntas con la Universidad de San JorgeMiembros del Organismo Uruguayo de AcreditaciónSistema de la Seguridad y la Salud en el Trabajo OHSAS 18001:2007Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001:2004Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008Miembros del Pacto Mundial de las Naciones UnidasMiembros de AENORMiembros de la American Society for QualityMiembros de la Green Industry PlatformMiembros de la Asociación Española de la CalidadAdheridos al Pacto de LuxemburgoMiembros de la European Association for International EducationMiembros de Asociación de Consultores y Formadores en Seguridad AlimentariaAlianza con Prevensystem

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