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Eventos  /  Prevención del lavado de activos: claves para su detección y gestión en España y Latinoamérica

Prevención del lavado de activos: claves para su detección y gestión en España y Latinoamérica

Fecha/s de Celebración: 30/09/2026
Horario: 16:00 a 18:00 Hora española
Modalidad: Seminario
Lugar: SALA SEMINARIOS INTEDYA
Dirección: SALA SEMINARIOS INTEDYA
Precio: 70 EUR *
Máximo de Participantes: 500
* Importe sin impuestos indirectos. Los impuestos aplicables se determinarán según la normativa fiscal correspondiente

Descripción

En este seminario abordaremos los fundamentos y las claves prácticas para comprender, identificar y prevenir el lavado de activos en el entorno empresarial e institucional, con un enfoque transversal aplicable tanto al marco español y europeo como a las principales jurisdicciones de Latinoamérica. Analizaremos las fases del proceso, los sectores más vulnerables, las señales de alerta más comunes y las particularidades regulatorias de cada región, con un enfoque práctico orientado a la detección de operaciones sospechosas.

Objetivos:

Dotar a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para comprender el fenómeno del lavado de activos, identificar las tipologías y señales de alerta más habituales, y aplicar herramientas eficaces de prevención y reporte conforme al marco normativo vigente en España, la Unión Europea y los principales países de Latinoamérica, atendiendo a las recomendaciones internacionales del GAFI y GAFILAT.

 

Dirigido a:

Responsables de cumplimiento, oficiales de prevención de lavado de activos y blanqueo de capitales, auditores internos, asesores jurídicos y fiscales, directores financieros, empleados de entidades obligadas (banca, seguros, inmobiliarias, notarías, despachos profesionales, fintech) y cualquier profesional de España o Latinoamérica interesado en la prevención del lavado de activos.

Material Entregado:

Presentación utilizada durante la sesión

Titulación:

Prevención del lavado de activos: claves para su detección y gestión en España y Latinoamérica

Temario:

  • Introducción al lavado de activos: concepto, contexto y relevancia actual
  • Las tres fases del proceso: colocación, estratificación e integración
  • Estándares internacionales: las 40 Recomendaciones del GAFI y el rol de GAFILAT
  • Marco normativo en España y Latinoamérica, panorama comparado (México, Colombia, Argentina, Chile, Perú) y unidades de inteligencia financiera (UIF)
  • Sectores vulnerables y tipologías más frecuentes (inmobiliario, financiero, criptoactivos, juego, arte, comercio internacional)
  • Señales de alerta y detección de operaciones sospechosas
  • Obligaciones de los sujetos obligados y comunicación a las autoridades competentes (SEPBLAC en España y UIF en Latinoamérica)
  • Casos prácticos y análisis de operaciones reales en ambas regiones
Trabajamos formando un banco mundial de conocimiento, sumando la experiencia y capacidades de todos nuestros profesionales y colaboradores capaces de formar el mejor equipo internacional de conocimiento.

Reconocimientos y participación

Pacto Mundial de las Naciones Unidas - ODSAcredittaSedexPacto Mundial de las Naciones UnidasINCIBEUniversidad Europea Miguel de Cervantes. Cursos de Formación Permanente.StaregisterUNE Normalización EspañolaOganización Asociada a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATIONStandards Boost BusinessMiembros de la Asociación Española de la CalidadAdheridos al Pacto de Luxemburgo

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