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Eventos  /  Blanqueo de capitales

Blanqueo de capitales

Fecha/s de Celebración: 25/02/2026 al 04/03/2026
Horario: 16:00 a 18:00 Hora española
Modalidad: Seminario
Lugar: SALA DE WEBINARS de INTEDYA
Dirección: SALA DE WEBINARS de INTEDYA
Precio: 200 EUR
Máximo de Participantes: 500

Descripción

Este curso proporciona una formación completa, rigurosa y actualizada sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (PBC/FT), abordando el marco normativo internacional, los organismos de supervisión, las obligaciones de los sujetos obligados y las mejores prácticas para la gestión del riesgo.

Incluye el estudio de las 40 Recomendaciones del GAFI, las convenciones de Viena y Palermo, las regulaciones europeas y las nuevas herramientas tecnológicas aplicables a la detección de delitos financieros, como inteligencia artificial, big data y SupTech.
Además, analiza tipologías emergentes como criptomonedas, plataformas digitales, estructuras legales complejas, arte, lujo y otros canales utilizados para el lavado de activos en la economía moderna.

 

Objetivos:

Dotar a los participantes de los conocimientos, métodos y capacidades necesarias para prevenir, detectar y gestionar riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como para cumplir adecuadamente con las obligaciones regulatorias aplicables a cada sector.

 

Dirigido a:

  • Profesionales de banca, seguros y sector financiero.
  • Oficiales de cumplimiento PBC/FT, analistas AML, oficiales de control interno y auditores.
  • Responsables de áreas jurídicas, financieras, fiscales o de riesgo.
  • Empresas de servicios y sectores designados como sujetos obligados (inmobiliarias, joyerías, arte, lujo, abogados, notarios, auditores, contables, proveedores de servicios corporativos, etc.).
  • Entidades fintech, plataformas digitales, operadores de criptoactivos y proveedores VASP.
  • Profesionales de seguridad corporativa e investigación.
  • Consultores y asesores especializados en delitos financieros, AML/CFT y compliance.
  • Organizaciones públicas o privadas que desean reforzar su modelo de prevención y evitar sanciones o riesgos reputacionales.

 

Titulación:

BLANQUEO DE CAPITALES

Temario:

10.1     Introducción   

10.2     Conceptos clave y alcance    

10.3     Principales normativas y órganos de control

10.4     Organismos de control internacional

10.5     Sujetos obligados

10.6     Régimen sancionador

10.7     Gestión del riesgo PBC/FT y BC/FTYP           

10.8     Medidas y procedimientos de diligencia debida     

10.9     Obligaciones de información

10.10   Riesgos emergente y nuevas tipologías de delito financiero          

10.11   La inteligencia artificial y el big data en la PBC/FT y la Proliferación de armas de destrucción masiva    

 

Trabajamos formando un banco mundial de conocimiento, sumando la experiencia y capacidades de todos nuestros profesionales y colaboradores capaces de formar el mejor equipo internacional de conocimiento.

Reconocimientos y participación

INCIBEUniversidad Europea Miguel de Cervantes. Cursos de Formación Permanente.StaregisterUNE Normalización EspañolaOganización Asociada a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATIONStandards Boost BusinessMiembros de ANSI (American National Standards Institute)Miembros de la Green Industry PlatformMiembros de la Asociación Española de la CalidadAdheridos al Pacto de LuxemburgoMiembros de la European Association for International Education

Inted IA

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