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Eventos  /  Marco legal nacional e internacional. Antecedentes del compliance

Marco legal nacional e internacional. Antecedentes del compliance

Fecha/s de Celebración: 21/11/2025
Horario: 16:00 a 18:00 Hora española
Modalidad: Seminario
Lugar: SALA DE WEBINARS de INTEDYA
Dirección: SALA DE WEBINARS de INTEDYA
Precio: 0
Máximo de Participantes: 500

Descripción

Este seminario ofrece una visión integral del marco legal del compliance a nivel nacional e internacional, analizando su evolución histórica, los principales escándalos que impulsaron su desarrollo y las normativas clave que hoy rigen la responsabilidad penal y ética corporativa. A través de ejemplos reales y legislación comparada, se busca comprender cómo el compliance se ha convertido en una herramienta estratégica para la sostenibilidad y la integridad empresarial.

Objetivos:

Brindar a los participantes una comprensión sólida de los fundamentos legales y normativos del compliance, su importancia en la prevención de delitos corporativos, y su aplicación práctica en diferentes jurisdicciones, con especial énfasis en el contexto español y latinoamericano.

Dirigido a:

Profesionales del derecho, auditoría, finanzas y control interno, Directivos, gerentes y responsables de cumplimiento normativo, Estudiantes de derecho, administración y ciencias económicas interesados en la ética empresarial, Consultores y asesores corporativos que buscan actualizarse en materia de compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Metodología:

Nuestros alumnos disponen de la posibilidad de asistir a cursos y charlar con los mejores expertos mundiales en diferentes materias sin moverse de su casa, sólo necesitan un ordenador con conexión a Internet, dado que la sesión se impartirá en SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Material Entregado:

Presentación utilizada durante la sesión. 

Titulación:

Marco legal nacional e internacional. Antecedentes del compliance

Temario:

0. Introducción al Programa

1.1 Antecedentes del Compliance

1.2 Escándalos de corrupción más significativos y que crearon el actual marco legal del compliance.

1.3 Principales normas norteamericanas.

1.4 Otros convenios internacionales claves para entender el compliance.

1.5 Principales normas europeas

1.6 Principales legislaciones en Latinoamérica

Información Complementaria:

Intedya es una compañía global especializada en la consultoría de gestión y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad Alimentaria, Laboral y Tecnológica tanto en empresas como en entidades y organizaciones de cualquier tipo.

Trabajamos formando un banco mundial de conocimiento, sumando la experiencia y capacidades de todos nuestros profesionales y colaboradores capaces de formar el mejor equipo internacional de conocimiento.

Reconocimientos y participación

INCIBEUniversidad Europea Miguel de Cervantes. Cursos de Formación Permanente.StaregisterUNE Normalización EspañolaOganización Asociada a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATIONStandards Boost BusinessMiembros de ANSI (American National Standards Institute)Miembros de la Green Industry PlatformMiembros de la Asociación Española de la CalidadAdheridos al Pacto de LuxemburgoMiembros de la European Association for International Education

Inted IA

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