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Eventos  /  Identificación y evaluación de riesgos de LAFT/PBC

Identificación y evaluación de riesgos de LAFT/PBC

Fecha/s de Celebración: 04/06/2025
Horario: 16:00 a 17:30 Hora española
Modalidad: Seminario
Lugar: SALA DE WEBINARS de INTEDYA
Dirección: SALA DE WEBINARS de INTEDYA
Precio: 70 EUR
Máximo de Participantes: 500

Descripción

La identificación y evaluación de los riesgos de LAFT/PBC es crucial en ciertas organizaciones porque les permite prevenir, detectar y mitigar posibles amenazas que puedan comprometer su integridad, estabilidad y cumplimiento normativo. 

Realizar una identificación y evaluación de riesgos de LAFT/PBC no solo es un requisito legal para muchas organizaciones, sino una estrategia clave para la sostenibilidad del negocio, la gestión de riesgos y la seguridad financiera. Implementar mecanismos de prevención y control permite detectar señales de alerta a tiempo y garantizar que la empresa opere de manera ética y segura.

 

Objetivos:

capacitar a los participantes en la identificación y evaluación de riesgos de LAFT/PBC, proporcionándoles herramientas para prevenir, detectar y mitigar amenazas que puedan afectar la integridad, estabilidad y cumplimiento normativo de sus organizaciones. 

Dirigido a:

Profesionales en cumplimiento, finanzas, responsables de sistemas de gestión, directivos, profesionales del asesoramiento y la consultoría.

Metodología:

Nuestros alumnos disponen de la posibilidad de asistir a cursos y charlar con los mejores expertos mundiales en diferentes materias sin moverse de su casa, sólo necesitan un ordenador con conexión a Internet, dado que la sesión se impartirá en SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Material Entregado:

Presentación utilizada durante la sesión. 

Titulación:

Identificación y evaluación de riesgos de LAFT/PBC

Temario:

  • Introducción al riesgo operacional de LAFT.
  • Metodología para la evaluación de riesgos de LAFT
  • Identificación de fuentes de RIESGO
  • Factores de riesgo
  • Matriz de evaluación de riesgos
  • Medidas de mitigación

Información Complementaria:

Intedya es una compañía global especializada en la consultoría de gestión y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad Alimentaria, Laboral y Tecnológica tanto en empresas como en entidades y organizaciones de cualquier tipo.

Trabajamos formando un banco mundial de conocimiento, sumando la experiencia y capacidades de todos nuestros profesionales y colaboradores capaces de formar el mejor equipo internacional de conocimiento.

Reconocimientos y participación

INCIBEUniversidad Europea Miguel de Cervantes. Cursos de Formación Permanente.StaregisterUNE Normalización EspañolaOganización Asociada a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATIONStandards Boost BusinessMiembros de ANSI (American National Standards Institute)Miembros de la Green Industry PlatformMiembros de la Asociación Española de la CalidadAdheridos al Pacto de LuxemburgoMiembros de la European Association for International Education

Inted IA

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