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Eventos  /  Estructura y requisitos generales de un programa de prevención de lavado de activos/prevención de blanqueo de capitales (PLAFT-PBC)

Estructura y requisitos generales de un programa de prevención de lavado de activos/prevención de blanqueo de capitales (PLAFT-PBC)

Fecha/s de Celebración: 24/02/2023
Horario: 16:00-18:00 Hora española
Modalidad: MASTERCLASS
Lugar: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.
Dirección: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.
Precio: 70 EUR
Máximo de Participantes: 100

Descripción

En virtud de la aplicación del marco legal nacional e internacional en la mayoría de los países del mundo, las organizaciones que, por su tipo de actividad financiera o no financiera, son clasificadas como "sujetos obligados”, deben desarrollar sistemas internos para prevenir el lavado de activos/blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Objetivos:

Conocer los elementos básicos y comunes que generalmente debe formar parte de un sistema/programa de prevención del lavado de activos/blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Dirigido a:

Personal directivo de entidades clasificadas como sujetos obligados, oficiales de cumplimiento, compliance Officers, asesores y consultores, abogados especializados en asesoramientos financiero y mercantil, …

Metodología:

Nuestros alumnos disponen de la posibilidad de asistir a cursos y charlar con los mejores expertos mundiales en diferentes materias sin moverse de su casa, sólo necesitan un ordenador con conexión a Internet, dado que la sesión se impartirá en SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Material Entregado:

Presentación visualizada durante la formación.

Titulación:

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e incrementando su prestigio.

Temario:

 

  1.  Orígenes y fundamento de la prevención del lavado de activos/blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  2. Estructura básica del programa/sistema de prevención
  3. Riesgos y Diligencia Debida

Información Complementaria:

Intedya es una compañía global especializada en la consultoría de gestión y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad Alimentaria, Laboral y Tecnológica tanto en empresas como en entidades y organizaciones de cualquier tipo.

Trabajamos formando un banco mundial de conocimiento, sumando la experiencia y capacidades de todos nuestros profesionales y colaboradores capaces de formar el mejor equipo internacional de conocimiento.

Reconocimientos y participación

Cursos Universitarios de Especialización UEMCStaregisterUNE Normalización EspañolaOganización Asociada a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATIONStandards Boost BusinessMiembros de ANSI (American National Standards Institute)Miembros de la Green Industry PlatformMiembros de la Asociación Española de la CalidadAdheridos al Pacto de LuxemburgoMiembros de la European Association for International Education