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Eventos  /  Investigación interna en el marco de un programa/sistema de Compliance

Investigación interna en el marco de un programa/sistema de Compliance

Fecha/s de Celebración: 19/12/2022
Horario: 16:00-18:00 Hora española
Modalidad: MASTERCLASS
Lugar: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.
Dirección: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.
Precio: 70 EUR
Máximo de Participantes: 100

Descripción

La denuncia de irregularidades es el acto de informar sobre sospechas de irregularidades o actos ilícitos en el seno de la empresa. Para ello no será suficiente implantar un canal de denuncias, sino que será necesario contar con un procedimiento organizado y estructurado de investigación de las denuncias y alertas que se tramiten mediante ese cauce.

 

Toda investigación debería ajustarse a unos principios rectores generales, destacando en particular:

 

  • Confidencialidad de la identidad del denunciante, denunciado y de los terceros que estén mencionados en la denuncia.
  • Imparcialidad de la persona o grupo de personas encargado de realizar la investigación.
  • La protección contra toda forma de represalia, tanto directa como indirecta, hacia el denunciante de buena fe.
  • Prohibición de estigmatización de la persona denunciada.
  • El seguimiento diligente de las denuncias presentadas.
  • Plazo razonable de resolución de las denuncias.

Objetivos:

 

  • Conocer las principales recomendaciones para llevar a cabo una investigación interna dentro de la organización para el esclarecimiento de hechos ilícitos cometidos en el seno de la organización o sospecha de haberse cometido.
  • Aplicación de estas recomendaciones en el marco de un programa/sistema de Compliance.

Dirigido a:

Compliance Officers, Abogados/as Corporativos, Gerentes Generales, consejeros/as de organizaciones, profesionales con funciones de control y/o supervisión, responsables de RRHH, consultores/as de Cumplimiento normativo y similares.

Metodología:

Nuestros alumnos disponen de la posibilidad de asistir a cursos y charlar con los mejores expertos mundiales en diferentes materias sin moverse de su casa, sólo necesitan un ordenador con conexión a Internet, dado que la sesión se impartirá en SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Material Entregado:

Presentación visualizada durante la formación.

Titulación:

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e incrementando su prestigio.

Temario:

  1. Tipos de investigación interna
  2. El inicio de la investigación interna
  3. Planificación de la investigación interna
  4. Diligencias de la investigación a practicar
  5. Finalización de la investigación
  6. Acciones posteriores a la investigación interna

Información Complementaria:

Intedya es una compañía global especializada en la consultoría de gestión y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad Alimentaria, Laboral y Tecnológica tanto en empresas como en entidades y organizaciones de cualquier tipo.

Trabajamos formando un banco mundial de conocimiento, sumando la experiencia y capacidades de todos nuestros profesionales y colaboradores capaces de formar el mejor equipo internacional de conocimiento.

Reconocimientos y participación

Cursos Universitarios de Especialización UEMCStaregisterUNE Normalización EspañolaOganización Asociada a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATIONStandards Boost BusinessMiembros de ANSI (American National Standards Institute)Miembros de la Green Industry PlatformMiembros de la Asociación Española de la CalidadAdheridos al Pacto de LuxemburgoMiembros de la European Association for International Education