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Lucha contra la financiación terrorista. medidas de prevención



Trabajamos formando un banco mundial de conocimiento, sumando la experiencia y capacidades de todos nuestros profesionales y colaboradores capaces de formar el mejor equipo internacional de conocimiento.

Lucha contra la financiación terrorista. medidas de prevención
Fecha/s de Celebración:
16/01/2020
Modalidad:
Masterclass
Horario: 16:00 Hora Española
Precio:
70

Máximo de Participantes: 100

Lugar: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Dirección: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Descripción del Evento:

En este taller aprenderemos a combatir la financiación del terrorismo, como se investiga, que normativa nacional e internacional existe, tanto en el ámbito represivo como preventivo.


Objetivos:

Conocer las fuentes y herramientas de la financiación del terrorismo y como combatirlas 


Dirigido a:

Compliance officers, Consultores prevención blanqueo de capitales y expertos externos, responsables de cumplimiento, jefes de negociado Admin publica, miembros de las ffccssee y puiblico interesado en la materia.


Metodología:

Nuestros alumnos disponen de la posibilidad de asistir a cursos y charlar con los mejores expertos mundiales en diferentes materias sin moverse de su casa, sólo necesitan un ordenador con conexión a Internet, dado que la sesión se impartirá en SALA DE WEBINARS de INTEDYA.


Material Entregado:

Presentación visualizada durante la formación.

 

Titulación:

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e incrementando su prestigio.


Temario:

2.1. Normativa y colaboración internacional – FATF – CCAB – FINCEN -GAFI LAT – APG – CFATF -MONEYVAL – EAG – ESAAMLG – MENAFATF – GABAC

 

2.2. Normativa española (ámbitos preventivo y represivo)

 

2.3. Investigación de la financiación terrorista

 

2.4. Tipologías e investigaciones


Información Complementaria:

Intedya es una compañía global especializada en la consultoría de gestión y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad Alimentaria, Laboral y Tecnológica tanto en empresas como en entidades y organizaciones de cualquier tipo.



StaregisterSGSUNE Normalización EspañolaOganización Asociada a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATIONStandards Boost BusinessMiembros de ANSI (American National Standards Institute)Titulaciones conjuntas con la Universidad de San JorgeMiembros del Pacto Mundial de las Naciones UnidasMiembros de la Green Industry PlatformMiembros de la Asociación Española de la CalidadAdheridos al Pacto de LuxemburgoMiembros de la European Association for International EducationAlianza con Prevensystem

Proyecto Financiado por:

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