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Eventos  /  Seminario on-line: Due diligence y gestión de riesgos para la prevención del blanqueo de capitales/Lavado de activos.

Seminario on-line: Due diligence y gestión de riesgos para la prevención del blanqueo de capitales/Lavado de activos.

Fecha/s de Celebración: 11/06/2019
Horario: 16:00 Hora Española
Modalidad: Masterclass
Lugar: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.
Dirección: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.
Precio: 70
Máximo de Participantes: 100

Descripción

La normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales obliga a una serie de sujetos a implantar medidas con el objetivo de prevenir y mitigar los riesgos de blanqueo asociados a su actividad empresarial o profesional.

En este seminario de especialización en blanqueo de capitales, analizaremos el fundamento de la diligencia debida como pilar básico de la prevención de blanqueo de capitales y la metodología para una adecuada identificación y gestión de los riesgos de blanqueo. 

Objetivos:

Conocer los elementos fundamentales de la diligencia debida en materia de blanqueo de capitales, ofreciendo pautas para un adecuado análisis del riesgo de blanqueo de capitales. 

 

Dirigido a:

Profesionales interesados en la especialización y prevención en blanqueo de capitales y, en especial, a oficiales de cumplimiento, responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados, abogados, consultores, profesores, investigadores, etc. 

Metodología:

masterclass

Material Entregado:

Presentación visualizada durante la formación.

Titulación:

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e incrementando su prestigio.

 

Temario:

  • Directrices para una adecuada gestión del riesgo de blanqueo de capitales.
  • Diligencia debida: elementos normativos y su aplicación práctica.
  • Metodología para el análisis del riesgo de blanqueo de capitales.

Información Complementaria:

Intedya es una compañía global especializada en la consultoría de gestión y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad Alimentaria, Laboral y Tecnológica tanto en empresas como en entidades y organizaciones de cualquier tipo.

 
Trabajamos formando un banco mundial de conocimiento, sumando la experiencia y capacidades de todos nuestros profesionales y colaboradores capaces de formar el mejor equipo internacional de conocimiento.

Reconocimientos y participación

StaregisterUNE Normalización EspañolaOganización Asociada a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATIONStandards Boost BusinessMiembros de ANSI (American National Standards Institute)Titulaciones conjuntas con la Universidad de San JorgeMiembros del Pacto Mundial de las Naciones UnidasMiembros de la Green Industry PlatformMiembros de la Asociación Española de la CalidadAdheridos al Pacto de LuxemburgoMiembros de la European Association for International EducationAlianza con Prevensystem