Seminario on-line: Due diligence y gestión de riesgos para la prevención del blanqueo de capitales/Lavado de activos.

La normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales obliga a una serie de sujetos a implantar medidas con el objetivo de prevenir y mitigar los riesgos de blanqueo asociados a su actividad empresarial o profesional.

En este seminario de especialización en blanqueo de capitales, analizaremos el fundamento de la diligencia debida como pilar básico de la prevención de blanqueo de capitales y la metodología para una adecuada identificación y gestión de los riesgos de blanqueo. 

Conocer los elementos fundamentales de la diligencia debida en materia de blanqueo de capitales, ofreciendo pautas para un adecuado análisis del riesgo de blanqueo de capitales. 

Profesionales interesados en la especialización y prevención en blanqueo de capitales y, en especial, a oficiales de cumplimiento, responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados, abogados, consultores, profesores, investigadores, etc. 

masterclass

Presentación visualizada durante la formación.

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e incrementando su prestigio.

• Directrices para una adecuada gestión del riesgo de blanqueo de capitales.
• Diligencia debida: elementos normativos y su aplicación práctica.
• Metodología para el análisis del riesgo de blanqueo de capitales.

Intedya es una compañía global especializada en la consultoría de gestión y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad Alimentaria, Laboral y Tecnológica tanto en empresas como en entidades y organizaciones de cualquier tipo.