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Eventos  /  La visión de la jurisprudencia sobre el blanqueo de capitales/lavado de activos: personas físicas y personas jurídicas

La visión de la jurisprudencia sobre el blanqueo de capitales/lavado de activos: personas físicas y personas jurídicas

Fecha/s de Celebración: 22/05/2019
Horario: 16:00 Hora Española
Modalidad: Masterclass
Lugar: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.
Dirección: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.
Precio: 70
Máximo de Participantes: 100

Descripción

En los últimos años, debido a su dimensión internacional y al incremento de los supuestos a los que resulta de aplicación, el blanqueo de capitales se ha convertido en una las actividades delictivas de cabecera de criminales que necesitan servirse de ella y de instituciones públicas interesadas en combatirla.

En este seminario de especialización en blanqueo de capitales, analizaremos la interpretación del Tribunal Supremo sobre casos concretos de blanqueo de capitales, fijando las pautas para la delimitación de los distintos aspectos del delito tanto en supuestos de personas físicas como de personas jurídicas. Además, se comentarán casos internacionales sobre blanqueo de capitales con gran repercusión, con responsabilidad para personas físicas y jurídicas. 

 

Objetivos:

Conocer los pronunciamientos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en los casos de blanqueo de capitales y ofrecer criterios interpretativos de autoridad en la comprensión y delimitación del blanqueo de capitales. 

Dirigido a:

Profesionales interesados en la prevención y represión del blanqueo de capitales (abogados, asesores, consultores, auditores, financieros, compliance officers, inversores, etc.). 

 

Metodología:

Nuestros alumnos disponen de la posibilidad de asistir a cursos y charlar con los mejores expertos mundiales en diferentes materias sin moverse de su casa, sólo necesitan un ordenador con conexión a Internet, dado que la sesión se impartirá en SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Material Entregado:

Presentación visualizada durante la formación.

Titulación:

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e incrementando su prestigio.

 

Temario:

  • Delimitación jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales
  • Jurisprudencia de personas físicas sobre blanqueo de capitales
  • Jurisprudencia de personas jurídicas sobre blanqueo de capitales
  • Visión internacional sobre la interpretación del blanqueo de capitales

Información Complementaria:

Intedya es una compañía global especializada en la consultoría de gestión y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad Alimentaria, Laboral y Tecnológica tanto en empresas como en entidades y organizaciones de cualquier tipo.

Trabajamos formando un banco mundial de conocimiento, sumando la experiencia y capacidades de todos nuestros profesionales y colaboradores capaces de formar el mejor equipo internacional de conocimiento.

Reconocimientos y participación

StaregisterUNE Normalización EspañolaOganización Asociada a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATIONStandards Boost BusinessMiembros de ANSI (American National Standards Institute)Titulaciones conjuntas con la Universidad de San JorgeMiembros del Pacto Mundial de las Naciones UnidasMiembros de la Green Industry PlatformMiembros de la Asociación Española de la CalidadAdheridos al Pacto de LuxemburgoMiembros de la European Association for International EducationAlianza con Prevensystem
 

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