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Eventos  /  Seminario on-line: Identificación y evaluación de riesgos para el blanqueo de capitales

Seminario on-line: Identificación y evaluación de riesgos para el blanqueo de capitales

Fecha/s de Celebración: 28/03/2019
Horario: 16:00 Hora Española
Modalidad: Masterclass
Lugar: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.
Dirección: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.
Precio: 70
Máximo de Participantes: 100

Descripción

La normativa en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales obliga a una serie de sujetos a tomar medidas con el objetivo de paliar el fraude y blanqueo de capitales. En este seminario nos centraremos en la identificación de los riesgos en materia de blanqueo de capitales y la metodología para llevar a cabo este proceso.

Objetivos:

Ofrecer una metodología y pautas para la identificación del riesgo en materia de blanqueo de capitales.

Dirigido a:

Profesionales vinculados a empresas con actividades susceptibles de poder ser utilizadas para el blanqueo de capitales (entidades financieras, aseguradoras, abogacía y servicios jurídicos, finanzas, auditoría de cuentas, contabilidad, inversiones inmobiliarias, consultores...)

Metodología:

Nuestros alumnos disponen de la posibilidad de asistir a cursos y charlar con los mejores expertos mundiales en diferentes materias sin moverse de su casa, sólo necesitan un ordenador con conexión a Internet, dado que la sesión se impartirá en SALA DE WEBINARS de INTEDYA

Material Entregado:

Presentación visualizada durante la formación

Titulación:

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e incrementando su prestigio

Temario:

 

  • Conceptos básicos blanqueo de capitales
  • Riesgos más habituales en materia de PBC
  • Metodología identificación del riesgo

Información Complementaria:

Intedya es una compañía global especializada en la consultoría de gestión y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad Alimentaria, Laboral y Tecnológica tanto en empresas como en entidades y organizaciones de cualquier tipo

Trabajamos formando un banco mundial de conocimiento, sumando la experiencia y capacidades de todos nuestros profesionales y colaboradores capaces de formar el mejor equipo internacional de conocimiento.

Reconocimientos y participación

StaregisterUNE Normalización EspañolaOganización Asociada a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATIONStandards Boost BusinessMiembros de ANSI (American National Standards Institute)Titulaciones conjuntas con la Universidad de San JorgeMiembros del Pacto Mundial de las Naciones UnidasMiembros de la Green Industry PlatformMiembros de la Asociación Española de la CalidadAdheridos al Pacto de LuxemburgoMiembros de la European Association for International EducationAlianza con Prevensystem