Seminario on-line: Identificación y evaluación de riesgos para el blanqueo de capitales

La normativa en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales obliga a una serie de sujetos a tomar medidas con el objetivo de paliar el fraude y blanqueo de capitales. En este seminario nos centraremos en la identificación de los riesgos en materia de blanqueo de capitales y la metodología para llevar a cabo este proceso.

Ofrecer una metodología y pautas para la identificación del riesgo en materia de blanqueo de capitales.

Profesionales vinculados a empresas con actividades susceptibles de poder ser utilizadas para el blanqueo de capitales (entidades financieras, aseguradoras, abogacía y servicios jurídicos, finanzas, auditoría de cuentas, contabilidad, inversiones inmobiliarias, consultores...)

Nuestros alumnos disponen de la posibilidad de asistir a cursos y charlar con los mejores expertos mundiales en diferentes materias sin moverse de su casa, sólo necesitan un ordenador con conexión a Internet, dado que la sesión se impartirá en SALA DE WEBINARS de INTEDYA

Presentación visualizada durante la formación

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e incrementando su prestigio

• Conceptos básicos blanqueo de capitales
• Riesgos más habituales en materia de PBC
• Metodología identificación del riesgo

Intedya es una compañía global especializada en la consultoría de gestión y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad Alimentaria, Laboral y Tecnológica tanto en empresas como en entidades y organizaciones de cualquier tipo