Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT)

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Seminario on-line: Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT)

Fecha/s de Celebración:

18/01/2018

Modalidad:

Masterclass

Horario: 16:00 Hora Española

Precio:

70 EUR

Máximo de Participantes: 50

Lugar: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Dirección: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Descripción del Evento:

El próximo día 18 de Enero, jueves, Intedya impartirá una interesante actividad formativa, sobre la Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT).

En este webinar se pretende dar a conocer las políticas, procedimientos y de elaboración adecuados en materia de prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Formación impartida por Juan Carlos Galindo, Presidente de ASEBLAC (Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales) y Directivo de la World Compliance Association.

Objetivos:

El objetivo de la formación es conocer las políticas, procedimientos y manuales de elaboración adecuados en materia de prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Dirigido a:

Responsables de sistemas de gestión, consultores de sistemas, Compliance officers, expertos externos en prevención del blanqueo, auditores, abogados, personal de Banca, peritos judiciales y profesionales en general que quieran conocer la aplicación práctica de la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sistemas de Compliance.

Metodología:

Nuestros alumnos disponen de la posibilidad de asistir a cursos y charlar con los mejores expertos mundiales en diferentes materias sin moverse de su casa, sólo necesitan un ordenador con conexión a Internet, dado que la sesión se impartirá en SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Material Entregado:

Presentación visualizada durante la formación.

Titulación:

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e incrementando su prestigio.

Temario:

Contenido mínimo
Estructura
Informe preliminar
Estructura del Manual de prevención

Información Complementaria:

Intedya es una compañía global especializada en la consultoría de gestión y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad Alimentaria, Laboral y Tecnológica tanto en empresas como en entidades y organizaciones de cualquier tipo.

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