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Eventos  /  Seminario on-line: Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT)

Seminario on-line: Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT)

Fecha/s de Celebración: 18/01/2018
Horario: 16:00 Hora Española
Modalidad: Masterclass
Lugar: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.
Dirección: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.
Precio: 70 EUR
Máximo de Participantes: 50

Descripción

El próximo día 18 de Enero, jueves, Intedya impartirá una interesante actividad formativa, sobre la Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT).

En este webinar se pretende dar a conocer las políticas, procedimientos y de elaboración  adecuados en materia de prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Formación impartida por Juan Carlos GalindoPresidente de ASEBLAC (Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales) y Directivo de la World Compliance Association.

Objetivos:

El objetivo de la formación es conocer las políticas, procedimientos y manuales de elaboración adecuados en materia de prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Dirigido a:

Responsables de sistemas de gestión, consultores de sistemas, Compliance officers, expertos externos en prevención del blanqueo, auditores, abogados, personal de Banca, peritos judiciales y profesionales en general que quieran conocer la aplicación práctica de la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sistemas de Compliance.

Metodología:

Nuestros alumnos disponen de la posibilidad de asistir a cursos y charlar con los mejores expertos mundiales en diferentes materias sin moverse de su casa, sólo necesitan un ordenador con conexión a Internet, dado que la sesión se impartirá en SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Material Entregado:

Presentación visualizada durante la formación.

Titulación:

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e incrementando su prestigio.

Temario:

  • Contenido mínimo
  • Estructura
  • Informe preliminar
  • Estructura del Manual de prevención 

Información Complementaria:

Intedya es una compañía global especializada en la consultoría de gestión y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad Alimentaria, Laboral y Tecnológica tanto en empresas como en entidades y organizaciones de cualquier tipo.

Trabajamos formando un banco mundial de conocimiento, sumando la experiencia y capacidades de todos nuestros profesionales y colaboradores capaces de formar el mejor equipo internacional de conocimiento.

Reconocimientos y participación

INCIBECursos Universitarios de Especialización UEMCStaregisterUNE Normalización EspañolaOganización Asociada a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATIONStandards Boost BusinessMiembros de ANSI (American National Standards Institute)Miembros de la Green Industry PlatformMiembros de la Asociación Española de la CalidadAdheridos al Pacto de LuxemburgoMiembros de la European Association for International Education