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Inicio > Eventos > Aplicación práctica de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en sistemas de Compliance
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Seminario on-line: Aplicación práctica de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en sistemas de Compliance



Trabajamos formando un banco mundial de conocimiento, sumando la experiencia y capacidades de todos nuestros profesionales y colaboradores capaces de formar el mejor equipo internacional de conocimiento.

Seminario on-line: Aplicación práctica de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en sistemas de Compliance
Fecha/s de Celebración:
21/12/2017
Modalidad:
Masterclass
Horario: 16:00 Hora Española
Precio:
70 EUR

Máximo de Participantes: 50

Lugar: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Dirección: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Descripción del Evento:

El próximo día 21 de Diciembre, jueves, Intedya impartirá una interesante actividad formativa, sobre Aplicación práctica de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en sistemas de Compliance.

En el seminario se darán a conocer, de una manera práctica, los controles necesarios para mitigar el riesgo de blanqueo de capitales en un programa de Compliance penal.

Formación impartida por Juan Carlos GalindoPresidente de ASEBLAC (Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales) y Directivo de la World Compliance Association.


Objetivos:

La finalidad del webseminar es conocer cómo se incorporan en un programa de Compliance los controles adecuados acorde al riesgo encontrado.


Dirigido a:

Responsables de sistemas de gestión, consultores de sistemas, Compliance officers, expertos externos en prevención del blanqueo, auditores, abogados y profesionales en general que quieran conocer la aplicación práctica de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en sistemas de Compliance.


Metodología:

Nuestros alumnos disponen de la posibilidad de asistir a cursos y charlar con los mejores expertos mundiales en diferentes materias sin moverse de su casa, sólo necesitan un ordenador con conexión a Internet, dado que la sesión se impartirá en SALA DE WEBINARS de INTEDYA.


Material Entregado:

Presentación visualizada durante la formación.


Titulación:

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e incrementando su prestigio.


Temario:
  • Brechas de riesgo tipo
  • Tipologías de blanqueo de capitales
  • Controles adecuados 

Información Complementaria:

Intedya es una compañía global especializada en la consultoría de gestión y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad Alimentaria, Laboral y Tecnológica tanto en empresas como en entidades y organizaciones de cualquier tipo.



UNE Normalización EspañolaOganización Asociada a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATIONStandards Boost BusinessMiembros de ANSI (American National Standards Institute)Titulaciones conjuntas con la Universidad de San JorgeSistema de la Seguridad y la Salud en el Trabajo OHSAS 18001:2007Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001:2015Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015Miembros del Pacto Mundial de las Naciones UnidasMiembros de la Green Industry PlatformMiembros de la Asociación Española de la CalidadAdheridos al Pacto de LuxemburgoMiembros de la European Association for International EducationAlianza con Prevensystem

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