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Inicio > Noticias > El DOJ obtiene otra victoria en el juicio: el presidente de Logística de Transporte condenado por cargos de fraude electrónico y FCPA
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El DOJ obtiene otra victoria en el juicio: el presidente de Logística de Transporte condenado por cargos de fraude electrónico y FCPA

En 2018, Transport Logistics International, una compañía de Maryland, celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido y acordó pagar una multa de $ 2 millones. Transport es una empresa de logística involucrada en el transporte de materiales nucleares. 

El transporte pudo reducir su multa de $ 21.4 millones bajo las pautas de sentencia a $ 2 millones debido a su incapacidad de pago. Transport contrató a un contador forense que pudo demostrar que un pago de $ 21.4 millones crearía un riesgo sustancial de que la compañía descontinuaría las operaciones. Transport obtuvo ganancias de aproximadamente $ 11.6 millones de negocios ganados como resultado de estos pagos.

Entre 2009 y 2014, Lambert participó en un plan para sobornar a Vadim Mikerin, un funcionario ruso en JSC Techsnabexport (TENEX), una subsidiaria de la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia, y el único proveedor y exportador de servicios de enriquecimiento y uranio de Rusia a compañías de energía nuclear. Mikerin es un funcionario extranjero bajo la FCPA.

Lambert conspiró con otros para hacer $ 1.7 millones en pagos de sobornos a Mikerin a través de cuentas bancarias en el extranjero. Lambert y sus otros conspiradores hicieron que se prepararan facturas falsas de TENEX a Transport por supuestos servicios que nunca se proporcionaron. Lambert y sus co-conspiradores hicieron que Transport cobrara en exceso a TENEX al incorporar el costo de los pagos de soborno en sus facturas, y TENEX pagó en exceso por los servicios de Transport para financiar los sobornos pagados a Mikerin.

A cambio de estos pagos, Mikerin presuntamente ayudó a Transport a obtener contratos de transporte de uranio de Tenex, incluso al pasar información confidencial que le dio una ventaja inadecuada a Transport en relación con otros competidores.

Mikerin ordenó a los ejecutivos de transporte que realizaran pagos a varias cuentas en el extranjero a cambio de contratos. Cada pago se estableció en un porcentaje de un contrato individual adjudicado a Transport. Lambert ayudó en la transferencia de pagos corruptos por esos servicios a empresas fantasmas en Letonia, Chipre y Suiza.

Lambert y otros conspiradores usaron palabras clave como "figuras de la suerte", "LF", "números de la suerte" y "torta" para describir los pagos en correos electrónicos al funcionario ruso en una cuenta de correo electrónico alias.

En 2015, el copresidente de Transport, Daren Condrey, se declaró culpable de conspiración de la FCPA, mientras que Mikerin se declaró culpable de lavado de dinero. Mikerin fue sentenciado a 48 meses de prisión.

 

Fuente: blog.volkovlaw

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