Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Política de cookies
Gestión de Cookies
Zona Clientes
User
Password
Campus e-Learning
User
Password
  • Zona Clientes
  • Campus E-Learning
Noticias  /  HSBC pagará 294 millones a Bélgica para cerrar un caso sobre lavado de dinero y fraude fiscal

HSBC pagará 294 millones a Bélgica para cerrar un caso sobre lavado de dinero y fraude fiscal

La justicia belga abrió una investigación sobre las prácticas de la filial suiza de HSBC en marzo de 2013 y en noviembre de 2014 fue inculpada por un juez de instrucción de lavado de dinero y fraude fiscal.

20/08/2019

La justicia belga abrió una investigación sobre las prácticas de la filial suiza de HSBC en marzo de 2013 y en noviembre de 2014 fue inculpada por un juez de instrucción de lavado de dinero y fraude fiscal. El banco HSBC ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Bruselas para pagar una multa de 294,4 millones de euros y una indemnización de 400.000 euros por daños civiles al Estado belga a cambio de cerrar una investigación judicial sobre lavado de dinero y fraude fiscal de los que está acusada en Bélgica la filial de banca privada suiza de la entidad.

Se trata de un acuerdo entre la Fiscalía y los sospechosos, ha anunciado la Fiscalía de Bruselas en un comunicado, en el que ha dejado claro que el acuerdo deberá ser validado o rechazado por un tribunal, algo que ha confiado ocurra a lo largo del mes de septiembre.

La justicia belga abrió una investigación sobre las prácticas de la filial suiza de HSBC en marzo de 2013 y en noviembre de 2014 fue inculpada por un juez de instrucción de lavado de dinero y fraude fiscal.

La entidad es sospechosa de haber favorecido e incluso animado el fraude fiscal en Bélgica poniendo a disposición de ciertos de sus clientes privilegiados sociedades offshore, situadas notablemente en Panamá y en las islas Vírgenes, sin ninguna actividad económica y con el único objetivo de disimular los activos de sus clientes, incluido empresarios del sector de los diamantes establecidos en Amberes.

Varios miles de contribuyentes belgas podrían estar afectados por montantes que ascenderían a varios miles de millones de dólares que han sido colocados, gestionados y/o transferidos entre 2003 hasta hoy, con el consiguiente perjuicio para el Estado belga, subraya en el comunicado, en el que alerta además de que importantes sumas de dinero son igualmente susceptibles de haber sido blanqueadas.

 

Fuente: worldcomplianceassociation.com

 

Solicita más información

En cumplimiento de la normativa de protección de datos, en particular del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le informamos que los datos personales que usted nos facilita a través del presente formulario, serán utilizados por International Dynamics Advisors (INTEDYA), para tramitar su solicitud de información respecto al asunto indicado. .

Los datos personales marcados con (*) son imprescindibles para tramitar su solicitud, siendo el resto opcionales, y orientados a mejorar las vías de comunicación con los solicitantes. INTEDYA únicamente comunicará sus datos a las oficinas (pertenecientes a su red de oficinas) necesarias o relacionadas con el servicio solicitado, no realizando ninguna otra comunicación, más allá de las obligaciones legales que puedan derivarse del tratamiento. Asimismo, ni INTEDYA ni las oficinas de su red implicadas, utilizará sus datos con finalidades distintas a las indicadas, salvo autorización expresa y previa del titular de los mismos. Los datos personales serán tratados únicamente durante el tiempo necesario para tramitar su solicitud, tras lo cual se procederá a su supresión. Le informamos sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento, en los términos previstos en la ley, que podrá ejercitar dirigiéndose a International Dynamics Advisors, en Calle Secundino Roces Riera, nº 5, planta 2, oficina 7, Parque Empresarial de Asipo I. C.P. 33428 Cayés, Llanera (Asturias)., o a la dirección de correo electrónico info@intedya.com.

Además, en caso de que usted nos autorice expresamente, INTEDYA podrá utilizar sus datos de contacto para el envío de Newsletter, comunicaciones, notificaciones y, en general, información sobre nuestros productos y servicios que puedan resultar de su interés.

Para obtener más información sobre el uso de los datos de carácter personal, así como sobre el cumplimiento de los principios, requisitos y derechos recogidos de la normativa de protección de datos, INTEDYA pone a disposición de los interesados, a través de su página web, su Política de Privacidad.

Trabajamos formando un banco mundial de conocimiento, sumando la experiencia y capacidades de todos nuestros profesionales y colaboradores capaces de formar el mejor equipo internacional de conocimiento.
Suscríbete a nuestra Newsletter
Solicita información adicional

Reconocimientos y participación

INCIBECursos Universitarios de Especialización UEMCStaregisterUNE Normalización EspañolaOganización Asociada a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATIONStandards Boost BusinessMiembros de ANSI (American National Standards Institute)Miembros de la Green Industry PlatformMiembros de la Asociación Española de la CalidadAdheridos al Pacto de LuxemburgoMiembros de la European Association for International Education