Mapa del Sitio
 
Zona Clientes
 
User
 
Password
 
Campus e-learning
 
 
User
 
Password
Inicio > Noticias > Panamá y otros siete países retirados de la “lista negra” de paraísos fiscales
Noticias

Panamá y otros siete países retirados de la “lista negra” de paraísos fiscales

Los ministros de finanzas de la Unión Europea acordaron una lista de países y territorios que no cooperan con el objetivo de eliminar la existencia de paraísos fiscales; sin embargo esta semana, tras un mes de que se estableciera la lista, fueron ocho jurisdicciones las eliminadas de ella a raíz de los compromisos contraídos, incluida la muy criticada Panamá.

Las ocho jurisdicciones eliminadas pasaron a la denominada lista gris que incluye otras 47 jurisdicciones que se han comprometido a modificar sus normas tributarias para cumplir con las obligaciones de la UE sobre transparencia y cooperación.

El país centroamericano y otras siete jurisdicciones Barbados, Corea del Sur, Granada, Emiratos Árabes Unidos, Macao, Mongolia y Túnezfueron trasladados a una categoría independiente de jurisdicciones sujetas a una estrecha vigilancia.

El 23 de enero de 2018, el Consejo europeo justificó esta eliminación tras una evaluación de los compromisos asumidos para abordar las deficiencias identificadas por la UE. En cada caso, los compromisos fueron respaldados por cartas firmadas a un alto nivel político.

La lista negra se estableció en diciembre con el propósito de desalentar las prácticas de evasión de impuestos más agresivas después de varias divulgaciones de esquemas de evasión utilizando centros y operaciones offshore. La exclusión de la lista es una señal de que el sistema está funcionando.

Nuestro proceso de listado ya está demostrando su valor, dijo Vladislav Goranov, ministro de finanzas de Bulgaria, que actualmente ocupa la presidencia del Consejo. Las jurisdicciones en todo el mundo han trabajado arduamente para asumir compromisos para reformar sus políticas fiscales. Nuestro objetivo es promover buena gobernanza fiscal a nivel mundial.

La decisión deja a 9 jurisdicciones en la lista de países no cooperantes de las 17 anunciadas inicialmente el 5 de diciembre de 2017. Estas son Bahréin, Guam, Islas Marshall, Namibia, Palau, Santa Lucía, Samoa, Samoa Americana y Trinidad y Tobago. La lista dicta recomendaciones sobre los pasos a seguir para ser eliminado de la lista.

La lista de la UE tiene como objetivo promover una buena gobernanza fiscal en todo el mundo, maximizando los esfuerzos para evitar la elusión fiscal, el fraude fiscal y la evasión fiscal.

Si bien la lista debe revisarse al menos una vez al año, el grupo de trabajo responsable de prepararla (el code of conduct group o grupo de código de conducta) puede recomendar una actualización en cualquier momento.

Se recomienda a las jurisdicciones que permanecen en la lista que realicen los cambios que se les solicitan. Su legislación fiscal, políticas y prácticas administrativas resultan o pueden resultar en una pérdida de ingresos para los estados miembros de la UE. A la espera de tales cambios, la UE y los estados miembros podrían aplicar medidas defensivas.

 

Fuente: delitosfinancieros.org

Solicita más información

En cumplimiento de la normativa de protección de datos, en particular del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le informamos que los datos personales que usted nos facilita a través del presente formulario, serán utilizados por International Dynamics Advisors (INTEDYA), para tramitar su solicitud de información respecto al asunto indicado.

Los datos personales marcados con (*) son imprescindibles para tramitar su solicitud, siendo el resto opcionales, y orientados a mejorar las vías de comunicación con los solicitantes. INTEDYA únicamente comunicará sus datos a las oficinas (pertenecientes a su red de oficinas) necesarias o relacionadas con el servicio solicitado, no realizando ninguna otra comunicación, más allá de las obligaciones legales que puedan derivarse del tratamiento. Asimismo, ni INTEDYA ni las oficinas de su red implicadas, utilizará sus datos con finalidades distintas a las indicadas, salvo autorización expresa y previa del titular de los mismos. Los datos personales serán tratados únicamente durante el tiempo necesario para tramitar su solicitud, tras lo cual se procederá a su supresión. Le informamos sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento, en los términos previstos en la ley, que podrá ejercitar dirigiéndose a International Dynamics Advisors, en Calle Antonio Gaudí y Cornet, nº 113 Nave 1 (Esquina Benjamín Franklin) P.I. Roces C.P. 33211 Gijón (Asturias)., o a la dirección de correo electrónico info@intedya.com.

Además, en caso de que usted nos autorice expresamente, INTEDYA podrá utilizar sus datos de contacto para el envío de Newsletter, comunicaciones, notificaciones y, en general, información sobre nuestros productos y servicios que puedan resultar de su interés.

Para obtener más información sobre el uso de los datos de carácter personal, así como sobre el cumplimiento de los principios, requisitos y derechos recogidos de la normativa de protección de datos, INTEDYA pone a disposición de los interesados, a través de su página web, su Política de Privacidad.

Soluciones Relacionadas

 


StaregisterSGSUNE Normalización EspañolaOganización Asociada a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATIONStandards Boost BusinessMiembros de ANSI (American National Standards Institute)Titulaciones conjuntas con la Universidad de San JorgeMiembros del Pacto Mundial de las Naciones UnidasMiembros de la Green Industry PlatformMiembros de la Asociación Española de la CalidadAdheridos al Pacto de LuxemburgoMiembros de la European Association for International EducationAlianza con Prevensystem

Proyecto Financiado por:

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información X Cerrar