Mapa del Sitio
 
Zona Clientes
 
User
 
Password
 
Campus e-learning
 
 
User
 
Password
Inicio > Noticias > La FED multa con 246 millones de dólares a BNP PARIBAS por prácticas inseguras y poco sólidas
Noticias

La FED multa con 246 millones de dólares a BNP PARIBAS por prácticas inseguras y poco sólidas

La Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos anunció esta semana que multará a BNP Paribas S.A. y algunas de sus subsidiarias estadounidenses con US$246 millones por prácticas inseguras y poco sólidas de la firma en los mercados de divisas.

La Fed impuso la multa después de encontrar deficiencias en la supervisión Paribas y controles internos de BNP de operadores de divisas que compran y venden dólares y monedas extranjeras para las cuentas de la firma y para clientes. La firma no detectó que sus corredores usaban salas de chat electrónicas para comunicarse con sus competidores acerca de sus posiciones comerciales. La orden de la Fed requiere que BNP Paribas mejore la supervisión y los controles de la alta dirección relacionados con la negociación de divisas de la firma.

En enero de 2017, la Fed prohibió permanentemente a Jason Katz, ex operador de BNP Paribas, participar en la industria bancaria por su manipulación de los precios de Forex o cambio de divisas.

Katz se declaró culpable de participar en una conspiración de fijación de precios en enero. Además de la multa, la Fed ordenó a BNP Paribas revisar la forma en que su alta dirección lleva a cabo la supervisión, y aumentar los controles en su comercio de divisas.

La multa marca la más reciente medida adoptada por el banco central estadounidense en el marco de una larga campaña contra la fijación de precios en los mercados de divisas, en la que varios bancos ya se han declarado culpables de conspirar para manipular los precios de las divisas. La sanción es otro golpe para BNP, que también ha pagado la mayor sanción relacionada con el cumplimiento de los delitos financieros, US$ 9.000 millones, por realizar operaciones con regímenes en la lista de OFAC.

 

 Fuente: ACFCS. Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros

Solicita más información

En cumplimiento de la normativa de protección de datos, en particular del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le informamos que los datos personales que usted nos facilita a través del presente formulario, serán utilizados por International Dynamics Advisors (INTEDYA), para tramitar su solicitud de información respecto al asunto indicado.

Los datos personales marcados con (*) son imprescindibles para tramitar su solicitud, siendo el resto opcionales, y orientados a mejorar las vías de comunicación con los solicitantes. INTEDYA únicamente comunicará sus datos a las oficinas (pertenecientes a su red de oficinas) necesarias o relacionadas con el servicio solicitado, no realizando ninguna otra comunicación, más allá de las obligaciones legales que puedan derivarse del tratamiento. Asimismo, ni INTEDYA ni las oficinas de su red implicadas, utilizará sus datos con finalidades distintas a las indicadas, salvo autorización expresa y previa del titular de los mismos. Los datos personales serán tratados únicamente durante el tiempo necesario para tramitar su solicitud, tras lo cual se procederá a su supresión. Le informamos sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento, en los términos previstos en la ley, que podrá ejercitar dirigiéndose a International Dynamics Advisors, en Calle Antonio Gaudí y Cornet, nº 113 Nave 1 (Esquina Benjamín Franklin) P.I. Roces C.P. 33211 Gijón (Asturias)., o a la dirección de correo electrónico info@intedya.com.

Además, en caso de que usted nos autorice expresamente, INTEDYA podrá utilizar sus datos de contacto para el envío de Newsletter, comunicaciones, notificaciones y, en general, información sobre nuestros productos y servicios que puedan resultar de su interés.

Para obtener más información sobre el uso de los datos de carácter personal, así como sobre el cumplimiento de los principios, requisitos y derechos recogidos de la normativa de protección de datos, INTEDYA pone a disposición de los interesados, a través de su página web, su Política de Privacidad.

Soluciones Relacionadas

 


StaregisterSGSUNE Normalización EspañolaOganización Asociada a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATIONStandards Boost BusinessMiembros de ANSI (American National Standards Institute)Titulaciones conjuntas con la Universidad de San JorgeMiembros del Pacto Mundial de las Naciones UnidasMiembros de la Green Industry PlatformMiembros de la Asociación Española de la CalidadAdheridos al Pacto de LuxemburgoMiembros de la European Association for International EducationAlianza con Prevensystem

Proyecto Financiado por:

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información X Cerrar