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Área de Formación

Curso Universitario en Compliance. ISO 19600

Cod. SI15/USJ
Modalidad Elearning:
Duración: 150 h / Duración Recomendada: 12 semanas
 
 

Descripción

Las organizaciones cuya meta es tener éxito a largo plazo necesitan mantener una cultura de integridad y de cumplimiento, así como tomar en consideración las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Integridad y compliance por tanto, no sólo son la base, si no también una oportunidad para una organizacón de éxito y sostenible. ISO 19600 proporciona orientación para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema eficaz de gestión compliance.

En este curso podrás adquirir los conocimientos para implementar en cualquier tipo de organización un Sistema de Gestión Compliance bajo ISO 19600:2015. Tratamos apartado por apartado las recomendaciones y directrices de esta norma, incluyendo interesantes explicaciones y ejemplos reales de su aplicación. El objetivo es dotar al alumno de herramientas y conocimientos necesarios para implementar ISO 19600:2015.

Dirigido a

Directivos, empresarios, abogados, compliance officers, profesionales del compliance así como estudiantes y profesionales involucrados en el campo de la gestión del cumplimiento que deseen adquirir los conocimientos necesarios para implantar y mantener un Sistema de Gestión de Compliante según las directrices y recomendaciones de la norma ISO 19600:2015.

Temario

Tema 0.- Video sesión: Master Class Gestión del Compliance ISO 19600

Tema 1. Introducción a la Norma ISO 19600:2015
Objetivos fundamentos y principios de ISO 19600 para la gestión del compliance.

Tema 2. Términos y definiciones
Conceptos y definiciones relevantes para la comprensión de las guías y directrices de ISO 19600.

Tema 3. Contexto de la Organización
Comprensión de la organización y su contexto
Comprensión de las necesidades y expectativas de los grupos de interés en materia de compliance
Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de Compliance
Sistema de Gestión de Compliance y principios de buen gobierno
Identificación y mantenimiento de las obligaciones de compliance
Identificación, análisis y evaluación de los riesgos de compliance en la organización

  • Guia de Programa Compliance
  • Ejemplo de Programa Compliance
  • Guia Identificación y mantenimiento de las obligaciones de compliance
  • Ejemplo de Ficha de proceso de Identificación y mantenimiento de las obligaciones de compliance
  • Caso práctico identificación de contexto y partes interesadas

Tema 4. Liderazgo
Liderazgo y compromiso
Política de compliance
Responsabilidades, perfiles y funciones relacionadas con compliance (Función de compliance)

  • Ejemplo de código de conducta compliance
  • Caso práctico de política compliance
  • Caso práctico perfil de puesto de Compliance Officer

Tema 5. Planificación
Acciones para tratar riesgos y oportunidades
Objetivos de compliance y planificación para lograrlos

  • Guía proceso gestión de riesgos compliance
  • Ejemplo Ficha de proceso gestión de riesgos compliance
  • Ejemplo de formato matriz y mapa de riesgos de compliance

Tema 6. Soporte
Recursos
Competencia y formación
Toma de conciencia de la cultura de compliance
Comunicación
Información documentada

  • Guía de proceso de gestión de RRHH y toma de conciencia
  • Ejemplo Ficha de proceso de gestión de RRHH y toma de conciencia
  • Guía de proceso de comunicación y escalado de información
  • Ejemplo Ficha de proceso de comunicación y escalado de información
  • Guia de proceso canal de denuncias
  • Ejemplo Ficha de proceso canal de denuncias
  • Guía de proceso de gestión de la información documentada
  • Ejemplo Ficha de proceso de gestión de la información documentada

Tema 7. Operación
Planificación y control operacional
Establecimiento de controles y procedimientos
Procesos externalizados

  • Guia de proceso control y seguimiento de terceras partes
  • Ejemplo de Ficha de proceso control y seguimiento de terceras partes
  • Ejemplo formato cuestionario debida diligencia

Tema 8. Evaluación del desempeño
Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Informes de compliance
Auditoría interna
Revisión por la Dirección

  • Guia de proceso de análisis y clasificación de la información
  • Ejemplo de ficha de proceso de análisis y clasificación de la información
  • Guia de proceso de seguimiento, medición e informes de compliance
  • Ejemplo de Ficha de proceso de seguimiento, medición e informes de compliance
  • Caso práctico situación de compliance

Tema 9. Mejora
No conformidades y acciones correctivas
Mejora continua

  • Guía de proceso de no conformidades y acciones correctivas
  • Ejemplo Ficha de proceso de no conformidades y acciones correctivas
  • Guía de proceso de auditoría interna al Sistema de Gestión de Compliance
  • Ejemplo Ficha de proceso de auditoría interna al Sistema de Gestión de Compliance
Material Entregado
  • Video sesión explicativo de la unidad temática
  • Presentaciones del tema
  • PDFs descargables como material de estudio
  • EJEMPLOS REALES de aplicación de ISO 19600 en una organización (CASO). MANUALES, FICHAS DE PROCESO, PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS, etc.
  • CASOS PRÁCTICOS
  • Autoevaluaciones
Requisitos Especiales de Acceso

Requisitos de acceso: Titulación Universitaria o Mayor de 25 años con más de 3 años de experiencia profesional acreditada en el sector.

Requisitos para la obtención del título son los siguientes:

  • Lectura/Estudio del material didáctico completo
  • Completar al menos el 100 % de las autoevaluaciones
  • Envío y superación del CASO PRÁCTICO
  • Superar el examen final con una nota superior al 60 % (3 intentos máximo)

Los alumnos que no superen el examen final y el caso práctico pero cumplan el resto de requisitos podrás solicitar un Certificado de Participación 

Título

Experto en Sistemas de Gestión de Compliance ISO 19600

 

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