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Eventos  /  Seminario on-line: Sistemas de Gestión de Compliance y Prevención del Blanqueo de Capitales

Seminario on-line: Sistemas de Gestión de Compliance y Prevención del Blanqueo de Capitales

Fecha/s de Celebración: 31/05/2018
Horario: 16:00 Hora Española
Modalidad: Masterclass
Lugar: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.
Dirección: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.
Precio: 70 EUR
Máximo de Participantes: 50

Descripción

El próximo día 31 de Mayo, jueves, Intedya impartirá una interesante actividad formativa, sobre Sistemas de Gestión de Compliance y Prevención del Blanqueo de Capitales.

En este seminario se pretende dar las claves para la implantación de un Sistema de Gestión de Prevención de Blanqueo de Capitales que permita identificar y establecer los controles necesarios para prevenir, detectar y reaccionar ante la comisión del delito de blanqueo de capitales dentro de las actividades de la organización. 

Objetivos:

Los asistentes a este seminario adquirirán los conocimientos, así como consejos prácticos, para implantar un Sistema de Gestión enfocado a la prevención de blanqueo de capitales en la organización.

Dirigido a:

Responsables de sistemas de gestión, consultores de sistemas y profesionales en general que quieran conocer los conceptos de Sistemas de Gestión de Compliance y Prevención del Blanqueo de Capitales.

Metodología:

Nuestros alumnos disponen de la posibilidad de asistir a cursos y charlar con los mejores expertos mundiales en diferentes materias sin moverse de su casa, sólo necesitan un ordenador con conexión a Internet, dado que la sesión se impartirá en SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Material Entregado:

Presentación visualizada durante la formación.

Titulación:

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e incrementando su prestigio.

Temario:

  • Aplicación de un Sistema de Gestión de Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Consejos prácticos de aplicación

Información Complementaria:

Intedya es una compañía global especializada en la consultoría de gestión y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad Alimentaria, Laboral y Tecnológica tanto en empresas como en entidades y organizaciones de cualquier tipo.

Trabajamos formando un banco mundial de conocimiento, sumando la experiencia y capacidades de todos nuestros profesionales y colaboradores capaces de formar el mejor equipo internacional de conocimiento.

Reconocimientos y participación

INCIBECursos Universitarios de Especialización UEMCStaregisterUNE Normalización EspañolaOganización Asociada a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATIONStandards Boost BusinessMiembros de ANSI (American National Standards Institute)Miembros de la Green Industry PlatformMiembros de la Asociación Española de la CalidadAdheridos al Pacto de LuxemburgoMiembros de la European Association for International Education