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Formación  /  Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

Cod.: GE13
Modalidad Elearning:
60h. / Duración Recomendada: 7 semanas

Descripción

En este curso se estudiará el contexto de esta legislación, su problemática, naturaleza, características y las diferentes tipologías aplicables desde la perspectiva de las empresas obligadas a su cumplimiento. Así mismo se conocerá y analizará las obligaciones legales impuestas y las medidas de prevención de blanqueo de capitales en España, el régimen sancionador  por incumplimiento, así como el funcionamiento de las instituciones que supervisan su cumplimiento y cómo comunicarse con ellas.

Dirigido a

El curso está dirigido a alumnos interesados en la temática, y permitirá al usuario adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar funciones relacionadas con la materia.

Temario

Tema 1. Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales

Tema 2. Sujetos obligados

Tema 3. Régimen de obligaciones

Tema 4. Comunicación de operaciones

Tema 5. Control interno

Tema 6. Casos especiales

Tema 7. Infracciones y Sanciones

Tema 8. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales

Material entregado

PDF unidades didácticas

Material auxiliar:

Manual Operativo de Prevención del Blanqueo de Capitales

Catálogos Ejemplificativos de Operaciones de Riesgo de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Normativa de aplicación

Requisitos de Acceso

Requisitos de acceso:

  • No se establecen requisitos de acceso previos

Requisitos para obtener la titulación:

  • Lectura / Estudio del material didáctico completo
  • Completar el 100% de las autoevaluaciones
  • Superar el examen final con nota superior al 60%

Título

Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

Trabajamos formando un banco mundial de conocimiento, sumando la experiencia y capacidades de todos nuestros profesionales y colaboradores capaces de formar el mejor equipo internacional de conocimiento.

Reconocimientos y participación

StaregisterUNE Normalización EspañolaOganización Asociada a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATIONStandards Boost BusinessMiembros de ANSI (American National Standards Institute)Titulaciones conjuntas con la Universidad de San JorgeMiembros del Pacto Mundial de las Naciones UnidasMiembros de la Green Industry PlatformMiembros de la Asociación Española de la CalidadAdheridos al Pacto de LuxemburgoMiembros de la European Association for International EducationAlianza con Prevensystem