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Seminario on-line: Identificación y evaluación de riesgos para el blanqueo de capitales



Trabajamos formando un banco mundial de conocimiento, sumando la experiencia y capacidades de todos nuestros profesionales y colaboradores capaces de formar el mejor equipo internacional de conocimiento.

Seminario on-line: Identificación y evaluación de riesgos para el blanqueo de capitales
Fecha/s de Celebración:
28/03/2019
Modalidad:
Masterclass
Horario: 16:00 Hora Española
Precio:
70

Máximo de Participantes: 100

Lugar: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Dirección: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Descripción del Evento:

La normativa en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales obliga a una serie de sujetos a tomar medidas con el objetivo de paliar el fraude y blanqueo de capitales. En este seminario nos centraremos en la identificación de los riesgos en materia de blanqueo de capitales y la metodología para llevar a cabo este proceso.


Objetivos:

Ofrecer una metodología y pautas para la identificación del riesgo en materia de blanqueo de capitales.


Dirigido a:

Profesionales vinculados a empresas con actividades susceptibles de poder ser utilizadas para el blanqueo de capitales (entidades financieras, aseguradoras, abogacía y servicios jurídicos, finanzas, auditoría de cuentas, contabilidad, inversiones inmobiliarias, consultores...)


Metodología:

Nuestros alumnos disponen de la posibilidad de asistir a cursos y charlar con los mejores expertos mundiales en diferentes materias sin moverse de su casa, sólo necesitan un ordenador con conexión a Internet, dado que la sesión se impartirá en SALA DE WEBINARS de INTEDYA


Material Entregado:

Presentación visualizada durante la formación


Titulación:

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e incrementando su prestigio


Temario:

 

  • Conceptos básicos blanqueo de capitales
  • Riesgos más habituales en materia de PBC
  • Metodología identificación del riesgo

Información Complementaria:

Intedya es una compañía global especializada en la consultoría de gestión y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad Alimentaria, Laboral y Tecnológica tanto en empresas como en entidades y organizaciones de cualquier tipo



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