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Inicio > Eventos > Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT)
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Seminario on-line: Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT)



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Seminario on-line: Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT)
Fecha/s de Celebración:
18/01/2018
Modalidad:
Masterclass
Horario: 16:00 Hora Española
Precio:
70 EUR

Máximo de Participantes: 50

Lugar: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Address: SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Descripción del Evento:

El próximo día 18 de Enero, jueves, Intedya impartirá una interesante actividad formativa, sobre la Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT).

En este webinar se pretende dar a conocer las políticas, procedimientos y de elaboración  adecuados en materia de prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Formación impartida por Juan Carlos GalindoPresidente de ASEBLAC (Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales) y Directivo de la World Compliance Association.


Objetivos:

El objetivo de la formación es conocer las políticas, procedimientos y manuales de elaboración adecuados en materia de prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.


Dirigido a:

Responsables de sistemas de gestión, consultores de sistemas, Compliance officers, expertos externos en prevención del blanqueo, auditores, abogados, personal de Banca, peritos judiciales y profesionales en general que quieran conocer la aplicación práctica de la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sistemas de Compliance.


Metodología:

Nuestros alumnos disponen de la posibilidad de asistir a cursos y charlar con los mejores expertos mundiales en diferentes materias sin moverse de su casa, sólo necesitan un ordenador con conexión a Internet, dado que la sesión se impartirá en SALA DE WEBINARS de INTEDYA.


Material Entregado:

Presentación visualizada durante la formación.


Titulación:

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e incrementando su prestigio.


Temario:
  • Contenido mínimo
  • Estructura
  • Informe preliminar
  • Estructura del Manual de prevención 

Información Complementaria:

Intedya es una compañía global especializada en la consultoría de gestión y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad Alimentaria, Laboral y Tecnológica tanto en empresas como en entidades y organizaciones de cualquier tipo.



Oganización Asociada a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATIONStandards Boost BusinessMiembros de ANSI (American National Standards Institute)Titulaciones conjuntas con la Universidad de San JorgeMiembros del Organismo Uruguayo de AcreditaciónSistema de la Seguridad y la Salud en el Trabajo OHSAS 18001:2007Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001:2004Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008Miembros del Pacto Mundial de las Naciones UnidasMiembros de AENORMiembros de la American Society for QualityMiembros de la Green Industry PlatformMiembros de la Asociación Española de la CalidadAdheridos al Pacto de LuxemburgoMiembros de la European Association for International EducationAlianza con Prevensystem

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