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Actualidad

Seminario on-line: Compliance y la prevención de blanqueo de capitales

El próximo día 27 de Julio, jueves, Intedya impartirá una interesante actividad formativa, sobre el Compliance y la prevención de blanqueo de capitales.

El webseminar consistirá en conocer los conceptos referidos al riesgo de blanqueo y los controles necesarios en un programa de Compliance. 

Formación impartida por Juan Carlos Galindo, Presidente de ASEBLAC (Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales) y Directivo de la World Compliance Association.

Objetivos:

El objetivo de esta formación es conocer qué es el blanqueo y cómo afecta dentro de un programa de Compliance .

Dirigido a:

Responsables de sistemas de gestión, consultores de sistemas y profesionales en general que quieran conocer los conceptos de Compliance y la prevención de blanqueo de capitales.

Metodología:

Nuestros alumnos disponen de la posibilidad de asistir a cursos y charlar con los mejores expertos mundiales en diferentes materias sin moverse de su casa, sólo necesitan un ordenador con conexión a Internet, dado que la sesión se impartirá en SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Material Entregado:

Presentación visualizada durante la formación.

Titulación:

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e incrementando su prestigio.

Temario / Contenido:

  • Qué es el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  • Mapeo de riesgos
  • Controles de riesgos

Información Complementaria:

Intedya es una compañía global especializada en la consultoría de gestión y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad Alimentaria, Laboral y Tecnológica tanto en empresas como en entidades y organizaciones de cualquier tipo.

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