La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SuperSociedades) anunció nuevas medidas para detectar y sancionar conductas ilícitas en empresas instaladas en Colombia y que tengan negocios en el exterior: la entidad habilitó un canal virtual para denunciar casos de soborno empresarial.
La SuperSociedades es un organismo técnico, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante el cual se ejerce la vigilancia y control de las sociedades mercantiles.
Este nuevo canal de denuncias es una de las medidas que acaba de implementar el organismo, a través del cual los empresarios, oficiales de cumplimiento o cualquier ciudadano puede reportar casos relacionados con soborno internacional.
Se trata de un mecanismo instalado en la página web de la Superintendencia que permite poner en conocimiento de la entidad hechos relacionados con el ofrecimiento ilegal de sumas de dinero, objetos de valor, dádivas o cualquier beneficio o utilidad a funcionarios públicos en el extranjero, para sacar ventaja en una licitación o negocio.
A través de un enlace, el denunciante ingresa a un cuestionario con preguntas simples relacionadas con información elemental sobre compañías implicadas en el presunto acto ilícito. El mecanismo permite mantener la reserva de la persona que denuncia, pero también da la opción de relacionar los datos personales, en caso de que el denunciante así lo prefiera.
Para que la denuncia sea válida o aceptada, el sistema establece unos requisitos mínimos como suministrar datos precisos sobre el país en el que la sociedad presuntamente cometió los actos de soborno, el funcionario extranjero implicado y una descripción sobre los mecanismos utilizados para cometer el ilícito.
Al presentar la denuncia, el ciudadano no está obligado a aportar evidencias. Sin embargo, en caso de contar con pruebas que documenten mejor el caso de soborno, el canal de denuncia cuenta con un espacio para adjuntar dichas pruebas, de modo que se faciliten y agilicen las investigaciones que eventualmente emprenda la Superintendencia de Sociedades.
Una vez recibida la denuncia, se inicia un proceso de evaluación de la calidad de la información y se podrá emprender las acciones que correspondan. Estas pueden ser desde visitas sorpresivas a la sociedad denunciada, hasta la apertura de indagaciones formales.
El soborno internacional es la conducta que realiza una persona jurídica o una sucursal de sociedad extranjera con domicilio en Colombia, por medio de sus empleados, administradores, contratistas o sociedades subordinadas.
Fuente: Asociación de Espacielistas Certificados en Delitos Financieros
